| Título : |
Estrategias para la prevención y control de la legitimación de capitales en el ámbito bancario. Caso: BBVA. Banco provincial. Barinas 2014-2015 |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Nataly Rondón, Autor ; Lucibel Contreras, Autor ; Maribel Prof Villahermosa, Director de tesi |
| Editorial: |
Barinas - Barinas [Venezuela] : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS) - Programa de Ciencias Sociales - Licenciatura en Administración |
| Fecha de publicación: |
2015 |
| Número de páginas: |
xi;59 páginas |
| Nota general: |
Trabajo Especial de Grado presentado como requisito para optar al Título de Licenciada en Administración |
| Idioma : |
Español (spa) Idioma original : Español (spa) |
| Palabras clave: |
1.-ESTRATEGIAS, 2.-PREVENCIÓN, 3.-CONTROL DE LEGITIMACIÓN CAPITALES |
| Clasificación: |
TG 3104316 2015 |
| Resumen: |
El presente trabajo estuvo dirigido a estudiar las posibles estrategias para la prevención y control de la legitimación de capitales en el ámbito bancario BBVA Banco Provincial. A nivel metodológico el estudio se orientó como un diseño no experimental de tipo aplicado descriptivo, en razón de haber estado dirigido a la recolección de datos relacionas con la institución financiera en un periodo determinado. La población o muestra estuvo conformada por (10) empleados pertenecientes a la plantilla fija de la oficina, personas que laboran en diferentes arias o niveles jerárquicos La técnica de recolección de datos fue un cuestionario conformado por 13 items, los que se analizaron utilizando el método de estadística descriptiva, los resultados obtenidos permitieron detectar que está en perfectas condiciones y no poseen fallas en cuanto a la información y el conocimiento de algunos de los mecanismos de prevención y control de legitimación de capitales, que podría tener excelentes resultados para la oportuna detección de cualquier operación sospechosa de fondos ilícitos, impidiendo el cumplimiento de los objetivos y metas de este aspectos. |
Estrategias para la prevención y control de la legitimación de capitales en el ámbito bancario. Caso: BBVA. Banco provincial. Barinas 2014-2015 [texto impreso] / Nataly Rondón, Autor ; Lucibel Contreras, Autor ; Maribel Prof Villahermosa, Director de tesi . - Barinas - Barinas (5201, Venezuela) : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS) - Programa de Ciencias Sociales - Licenciatura en Administración, 2015 . - xi;59 páginas. Trabajo Especial de Grado presentado como requisito para optar al Título de Licenciada en Administración Idioma : Español ( spa) Idioma original : Español ( spa)
| Palabras clave: |
1.-ESTRATEGIAS, 2.-PREVENCIÓN, 3.-CONTROL DE LEGITIMACIÓN CAPITALES |
| Clasificación: |
TG 3104316 2015 |
| Resumen: |
El presente trabajo estuvo dirigido a estudiar las posibles estrategias para la prevención y control de la legitimación de capitales en el ámbito bancario BBVA Banco Provincial. A nivel metodológico el estudio se orientó como un diseño no experimental de tipo aplicado descriptivo, en razón de haber estado dirigido a la recolección de datos relacionas con la institución financiera en un periodo determinado. La población o muestra estuvo conformada por (10) empleados pertenecientes a la plantilla fija de la oficina, personas que laboran en diferentes arias o niveles jerárquicos La técnica de recolección de datos fue un cuestionario conformado por 13 items, los que se analizaron utilizando el método de estadística descriptiva, los resultados obtenidos permitieron detectar que está en perfectas condiciones y no poseen fallas en cuanto a la información y el conocimiento de algunos de los mecanismos de prevención y control de legitimación de capitales, que podría tener excelentes resultados para la oportuna detección de cualquier operación sospechosa de fondos ilícitos, impidiendo el cumplimiento de los objetivos y metas de este aspectos. |
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