[artículo] 
inRevista Internacional LEGIS de Contabilidad & Auditoría > N° 14 (Abril-Junio 2003) . - 131-146 pp.

Título :	El papel de la profesión contable en la lucha contra el blanqueo de capitales
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Juan Miguel Del Cid Gòmez, Autor
Fecha de publicación:	2018
Artículo en la página:	131-146 pp.
Idioma :	Español (spa) Idioma original : Español (spa)
Clasificación:	H = CIENCIAS SOCIALES
Palabras clave:	Blanqueo  de  capitales,  Sistema  financiero,  Supervisión  y  profesión  contable
Clasificación:	BC-PS(Publicaciones Seriadas)-Unellez-Barinas
Resumen:	Distintos organismo internacionales han expresado la urgente necesidad de que la profesión contable desarrolle sus funciones bajo las mismas normas aplicables a otros servicios financieros que obligan a informar a las autoridades sobre las actividades sospechosas de blanqueo de capitales de sus clientes por encima del deber de confidencialidad. En este artículo se analiza el papel que desempeña la profesión contable en el establecimiento de controles y en su fiscalización para confirmar que los bancos cumplen con la normativa de identificar a sus clientes y realizar el seguimiento de sus operaciones. Es importante que los profesionales de la contabilidad desempeñen esta labor en otros sectores y actividades que también corren el riego de ser utilizado en operaciones de blanqueo de capitales.

[artículo] El papel de la profesión contable en la lucha contra el blanqueo de capitales [texto impreso] / Juan Miguel Del Cid Gòmez, Autor . - 2018 . - 131-146 pp.
Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa)
in Revista Internacional LEGIS de Contabilidad & Auditoría > N° 14 (Abril-Junio 2003) . - 131-146 pp.

Clasificación:	H = CIENCIAS SOCIALES
Palabras clave:	Blanqueo  de  capitales,  Sistema  financiero,  Supervisión  y  profesión  contable
Clasificación:	BC-PS(Publicaciones Seriadas)-Unellez-Barinas
Resumen:	Distintos organismo internacionales han expresado la urgente necesidad de que la profesión contable desarrolle sus funciones bajo las mismas normas aplicables a otros servicios financieros que obligan a informar a las autoridades sobre las actividades sospechosas de blanqueo de capitales de sus clientes por encima del deber de confidencialidad. En este artículo se analiza el papel que desempeña la profesión contable en el establecimiento de controles y en su fiscalización para confirmar que los bancos cumplen con la normativa de identificar a sus clientes y realizar el seguimiento de sus operaciones. Es importante que los profesionales de la contabilidad desempeñen esta labor en otros sectores y actividades que también corren el riego de ser utilizado en operaciones de blanqueo de capitales.