[artículo]
Título : |
El delito de blanqueo de capitales y la ley brasilera. |
Tipo de documento: |
texto impreso |
Autores: |
André Luis Callegari, Autor |
Fecha de publicación: |
2009 |
Artículo en la página: |
83 - 110 pp |
Nota general: |
Ciencias Políticas |
Idioma : |
Español (spa) |
Clasificación: |
K = DERECHO
|
Palabras clave: |
1.-DERECHO PENAL. 2.-DELITO ECONÓMICO. 3.-DELITO. 4.-BLANQUEO DE CAPITALES. 5.-LAVADO DINERO. 6.-BRASIL. |
Clasificación: |
BC-PS (Publicaciones Seriadas) UNELLEZ-Barinas |
Resumen: |
...El trabajo presenta los problemas relativos al delito de blanqueo de capitales en la ley brasilera. Estudia tema fundamentales que abaracan las fases blanqueo, los delitos, antecedentes que pueden generar ganancias ilícitas y posibilitar el lavado de estas, el problema de la prueba del delito, antecedente al del blanqueo, los requisitos necesarios para que el Ministerio Público pueda iniciar la demanda, la comisión del crimen en el extranjero y el problema de la participación del sujeto en el delito previo y en el posterior delito del blanqueo... |
in Derecho penal contemporáneo > Nº 5 (Oct - Dic 2003) . - 83 - 110 pp
[artículo] El delito de blanqueo de capitales y la ley brasilera. [texto impreso] / André Luis Callegari, Autor . - 2009 . - 83 - 110 pp. Ciencias Políticas Idioma : Español ( spa) in Derecho penal contemporáneo > Nº 5 (Oct - Dic 2003) . - 83 - 110 pp
Clasificación: |
K = DERECHO
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Palabras clave: |
1.-DERECHO PENAL. 2.-DELITO ECONÓMICO. 3.-DELITO. 4.-BLANQUEO DE CAPITALES. 5.-LAVADO DINERO. 6.-BRASIL. |
Clasificación: |
BC-PS (Publicaciones Seriadas) UNELLEZ-Barinas |
Resumen: |
...El trabajo presenta los problemas relativos al delito de blanqueo de capitales en la ley brasilera. Estudia tema fundamentales que abaracan las fases blanqueo, los delitos, antecedentes que pueden generar ganancias ilícitas y posibilitar el lavado de estas, el problema de la prueba del delito, antecedente al del blanqueo, los requisitos necesarios para que el Ministerio Público pueda iniciar la demanda, la comisión del crimen en el extranjero y el problema de la participación del sujeto en el delito previo y en el posterior delito del blanqueo... |
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